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¿Reembolso de dinero de MoneyGram?

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Hace tiempo que todos sabemos que los estafadores le piden a la gente que pague a través de una transferencia de dinero. Las compañías de transferencias de dinero como MoneyGram y Western Union también sabían que los estafadores hacen que la gente les transfiera dinero usando sus servicios. De hecho, la FTC ha demandado a ambas compañías – que han pagado mucho dinero para resolver estos cargos – exactamente por este asunto. Cuando la FTC llegó a sendos acuerdos resolutorios con estas compañías (MoneyGram en 2009 y Western Union en 2017), también aceptaron implementar cambios para proteger a la gente contra el fraude. Excepto que MoneyGram realmente no adoptó algunas de esas medidas importantes.

Es por eso que la FTC y el Departamento de Justicia acaban de anunciar un nuevo acuerdo con MoneyGram por $125 millones de dólares. Con el transcurso del tiempo, ese monto se utilizará para devolverle dinero a la gente que le transfirió dinero a un estafador – y lo perdió – a través de MoneyGram comenzando en el 2013. (Abra uno rango de fechas elegibles para solicitar un reembolso. Las fechas exactas estarán disponibles en el futuro.)

La historia: en 2009, MoneyGram había prometido hacer una exhaustiva verificación de los agentes que estaba contratando y capacitando para detectar el fraude, monitorearlos para que se mantuviesen vigilantes a las transferencias de dinero relacionadas con fraudes, tomar medidas si identificaban algún agente que no estuviera tratando de reducir el fraude y también registrar las quejas de fraude y compartirlas con la FTC.

Pero las investigaciones de la FTC demostraron que MoneyGram no había hecho esas cosas adecuadamente desde 2013 – especialmente en sus puntos de atención al público en mega-centros comerciales o tiendas de artículos varios. ¿Y el sistema de MoneyGram que hubiera servido para detectar y frenar a las organizaciones fraudulentas que estaban operando a simple vista? Básicamente, no funcionó por un año y medio, dejando pasar millones de dólares en transferencias relacionadas con fraudes.

Ahora, MoneyGram tiene que implementar más protecciones para encargarse de resolver todos los puntos de la orden que incumplió la última vez. Y pagarle $125 millones de dólares al Departamento de Justicia que posteriormente trabajará con la FTC para establecer un programa de reembolsos para devolverles el dinero a las personas afectadas.

¿Qué debes hacer para recibir un reembolso? Por ahora, nada. Pueden pasar varios meses hasta que comience el proceso de reembolsos. Cuando comience ese proceso, podrás solicitar tu reembolso gratuitamente. Y aquí y en ftc.gov/es/MoneyGram te informaremos el próximo paso.

Tema del blog: 
Dinero y crédito

Comentario

Realmente se merecen un castigo a mi me estafaron en mas de $400.000 depositados por western unior.

Yo fui estafada por envio de MONEY GRAM, que debo hacer y como me notifican? Yo tengo el comprobante guardado(10 de mayo de 2017) y tambien documentos que acreditan que por esa estafa mi banco PNC me cerro la cuenta y ahora tengo un debito que pagarles porque el cheque era falso/sin fondos(de una compañia supuestamente real) y estoy sin trabajar desde hace 6 meses por problemas ortopedicos en mis manos y brazos(resolvi uno a tratar de hacer el trabajo)
Comunicacion conmigo solo por email(es que por celular no hablo bien el ingles)
Addis Monjes Herrera

Yo fui estafada. Un mexicano gue supuestamente se habia guedado roto en carretera.y se hizo pasar como amigo de mi hijo.me dio tantos detalles real gue le crei.y como mi hijo estaba preso no tuve manera de averiguar de imediato.lo cual cai en su trampa .gue dios lo perdone? Yo trabajaba McDonald. Muy sacrificado mi dinero.

Porque este mensaje

Ola buenas tardes ocupo cobrar mi dinero pero se me perdi mi clave

Yo fui victima de un fraude de este tipo por medio de Money Gram el pasado ano y debido a eso perdi mi cuenta en Bank Of America por haberles entregado un cheque fraudulento. Hice un reporte a la policia y envie todo al banco. El banco nunca me contesto. me alegro mucho que esten trabajando para detener esto.
Maria Fernanda

MARIA F UD A TENIDO ALGUNA NOTICIA DE CUANDO VAN A REEMBOLSAR EL DINERO DEL FRAUDE DE MONEYGRAM.
HELEN MARTEEN

buen post!!

NECESITO SABER CUANDO VAN A REEMBOLSAR EL DINERO DE MONEYGRAM FUI PERJUDICADA CON 3,500 DOLARES CON LA PROMESA DE QUE ME ENVIEN UN PREMIO DE LOTERIA DE CANADA. POR FAVOR ME DEJAN SABER. GRACIAS

HOLA QUE TAL YO TAMBIEN FUI VICTIMA PUDISTE RECUPERAR TU DINERO

Fui estafada por más de 4,000 por un fake soldado como voy a recibir el rembolso

Wow mucha rata

me llego un mensaje desde el fondo monetario Internacional , el cual me deposita en su empresa Money Gram la suma de 1300000 dolares por compensacion de las estafas que me han hecho , su empresa me deposita 4900 dolares diarios y me dan esta referencia desde la oficina de OHIO direccion 840 Euclid 44114

Hola buenas tardes.
Fui estafada 22.000€
Envíos por Moneygramm y Westernunion.
Desde mayo 2015 hasta marzo 2016.
Cómo puedo recuperar el dinero?
Tengo todos los recibos

fui estafa por 989 dolares hace cuatro meses tengo documentos que debo hacer

El 30 de octubre del 2019 ice un envío por MoneyGram hee echó varias reclamaciones y ciempre me dan largas no me devuelve el dinero tampoco lo en tregan en mi país de origen cada vez que voy me dan una fecha y no me lo devuelven quiero saber qué acer para que me den lo qué es mío

Yo también fui estafado hice un envío y no me han resuelto nada solo también me dan largas y nunca me depositan

envie 900 dolares atraves de moneygram a la cuñada de mi esposa el 02/28/2020 no le pagaban el dinero a quien se lo mande y pido el reembolso , me dice moneygram que la transaccion esta en revision , despues de tanto esperar me dicen que necesito una licencia de OFAC para que ellos puedan devolverme mi dinero , OFAC me otorga la licencia el 06/01/2020 , le envio la licencia por correo eletronico en pdf a moneygram y llamo el mismo dia , el señor me dice que nececitan verificar mas , que llame en 24h llamo despues de 24h y me dicen ahora que llame en 48h , la verdad no se que tanto puede demorar que moneygram me devuelva mi dinero , no creo usar esa compañia nunca mas

Estas personas merecen el peor de los castigos , a mi también me estafaron , supuestamente era un soldado americano que estaba en iraq , incluso me llegaban correos que decían eran de las naciones unidas

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