Estafas de transferencias de dinero

Recientemente, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. distribuyó miles de cheques por un total de $46 millones de dólares (en inglés) a personas que perdieron dinero en estafas que involucraron al conocido servicio de transferencias de dinero MoneyGram.

De acuerdo a los funcionarios a cargo del cumplimiento de la ley, entre 2004 y 2009, la compañía MoneyGram hizo la vista gorda a la operatoria de estafadores y lavadores de dinero que usaron el servicio para cometer fraude. Durante ese período, decenas de miles de personas de EE.UU. perdieron dinero con una variedad de estafas de transferencias de dinero, incluyendo estafas de loterías y premios falsos, estafas de emergencias familiares, y estafas de préstamos “garantizados”.

¿Cómo funcionan estas estafas? Por lo general, recibes una llamada de alguien que te dice:

  • Te ganaste un premio pero tienes que pagar los “impuestos” aplicables.
  • Un amigo está en problemas y necesita tu ayuda.
  • Puedes obtener un préstamo — aunque tengas mala calificación de crédito — pero primero tienes que pagar un pequeño cargo.

Cualquiera sea el argumento, el único objetivo de la persona que te llama es conseguir que le des tu dinero  –  no darte algo a cambio. 

MoneyGram también aceptó reforzar sus programas anti-fraude. Sin embargo, los estafadores siguen agregando nuevas variantes a los viejos esquemas y presionando a la gente para que les envíen dinero. Usar un servicio de transferencia de dinero es como enviar dinero en efectivo — una vez que envías el dinero es casi imposible seguirle el rastro o recuperarlo.

Para más detalles, échale un vistazo a este video:

 

Tema del blog: 
Dinero y crédito

Comentario

Yo fuera rico por todo lo que me llega de premios y de loterias ganadas, tambien me llegan dinero por llenar encuestas y tengo que pagar con una tarjeta de credito 37 dolares, por supuesto no lo doy, pero lo mas importante es que me estan llegando cartas de Una Iglesia San Mateo, pidiendome dinero, diciendome que es semilla para Dios, y yo como no se, pues tampoco lo envio, La estafa lo mismo esta por correo electyronico que por cartas,

Muchas gracias por darnos estos ejemplos de estafas,mi telefono en muchas ocaciones suena,cuando contesto,me dicen que he sido ganadora de un premio,por que mi num:telefonico,fue seleccionado.Pero,gracias a ustedes,ya se que se trata de fraudes.gracias y bendiciones.

Buenos ejemplos de cómo nos pueden estafar. Muy instructivo este material.

Anterior comentario es información para su organización. No necesita publicación. Sara Wei de *********.com me estafó $600 dólares al ofrecerme una máquina impresora grande SC-5500 WIDE FORMAT INKJET PRINTER. Utiliza a otra persona para transferencias: Beneficiary Name : Ye Zhu
· Bank Name : BANK OF CHINA,
· Beneficiary Account :6********************
· Swift Code :BK****************
Bank Address :Shenzhen, Guangdong, China

Por Favor ayúdenme a recuperar mis ahorros de profesor. Gracias

pues felicidades a todas esas personas que les van a desenbolasar sus perdidas,yo fui estafado por una chica de Senegal y mande 1500 DOLARES POR MONEY GRAND AVER SI ME TOCA ALGO.

Me estuvieron hackeando por casi dos años hasta me gane el lotto.y me robaron.el dia de hoy no quiero saber nada de correos electronicos.

Yo he sido engañada por una señora que ofrecia prestamos, me ha sacado 2.000 e y ahora no se como recuperar el dinero, todo fue pagado a traves de mony gram, si alguien pueded ayudarme, se lo agradeceria

Yo fui engañado por una propuesta de un pakete de ingles y 2500 pero no.entrege el dinero porque ese mismo.dia.le platique a un amigo y.me dijo esa es una mentira.ysi nos metimos al internet y ese numero que m llamaron sale que son unos estafadores ahora.me estan llamando y nose que.aser que puedo.aser

Rodolfo, puedes someter una queja con el FTC en español en www.ftc.gov/queja y reporta tu experiencia. Los agencias de cumplimiento de ley como la FTC utilizan las quejas para hacer investigaciones y detener el fraude. Si no recibiste ningun producto y nunca pagaste ellos no pueden exigirte un pago.

la empresa claro realizo una estafa mediante telefonica argentina brindado mi numero de claro hogar a preso en corboba

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